Compliance
Evite importantes sanciones que pongan en peligro su negocio y su reputación.
Compliance
Soluciones integrales de Compliance
La normativa aplicable a su negocio u organización es cada vez más extensa y compleja: obligaciones del Código Penal, cuyo incumplimiento puede suponer la disolución de la organización, cuantiosas multas y otras penas que pueden paralizar o acabar con su negocio; sanciones administrativas y relacionadas con diversa normativa (protección de datos personales, canales de denuncias, prevención del acoso, legislación sectorial, etc.) que, de igual forma, pueden conllevar una gran multa. Todo esto unido a la repercusión que pueda tener para la reputación de la organización y de las personas por las que está integrada.
Por ello, es esencial contar con expertos que no sólo conozcan las múltiples novedades legislativas y jurisprudenciales que son aplicables a su organización, sino que sepan cómo poner en marcha las medidas y actividades legales y tecnológicas necesarias para cumplir con ello, sin que esto suponga un impedimento para la continuación del negocio.
En DACOR INTELLIGENCE contamos con expertos en Compliance Penal y Tecnológico, Protección de Datos Personales, Derecho Penal, Prevención del Fraude y del Blanqueo de Capitales o gestión de canales de denuncias que le ayudarán a evitar riesgos penales y legales, multas, otras sanciones y mejorarán su reputación, así como su proyección en el mercado. Confíe en DACOR INTELLIGENCE para convertir el cumplimiento en una ventaja competitiva y demostrar su compromiso con la integridad.
Servicios más solicitados
Compliance Penal
desde cero
- Análisis GAP.
- Mediación ante rescate.
- Análisis de riesgos penales.
- Análisis de control de riesgos penales.
- Análisis de riesgos tecnológicos.
- Elaboración de mapa de riesgos penales.
- Elaboración de un Código de Ética y Conducta.
- Catálogo de delitos.
- Desarrollo y personalización del canal de denuncias.
- Gestión externa del canal de denuncias.
- Plan de formación y concienciación.
- Plan para la mitigación de riesgos penales específicos.
- Informes externos.
Externalización del Compliance
- Acompañamiento al Comité de Compliance y/o Compliance Officer.
- Revisión y asesoramiento sobre los riesgos y controles internos.
- Revisión y asesoramiento sobre riesgos tecnológicos.
- Asesoramiento frente a acontecimientos sobrevenidos, así como a nuevos riesgos y contextos.
- Adaptaciones a la nueva legislación.
- Análisis GAP, riesgos penales y control de riesgos penales.
- Revisión y elaboración de mapa de riesgos penales.
- Revisión y elaboración del Código de Ética y Conducta y de políticas, procedimientos y protocolos internos.
- Actividades promocionales del Programa de Compliance.
- Generación de evidencias.
- Desarrollo y personalización del canal de denuncias.
- Gestión externa del canal de denuncias.
- Plan de formación y concienciación.
- Plan para la mitigación de riesgos penales específicos.
Compliance Tecnológico
- Análisis GAP.
- Evaluación de los riesgos tecnológicos.
- Revisión y asesoramiento sobre los riesgos y controles internos.
- Asesoramiento frente a los controles necesarios.
Nuestros servicios
Acompañamiento al órgano de Compliance
Asesoramos al órgano de Compliance de su organización en cualquier cuestión del ámbito del Compliance Penal y Tecnológico. Participamos en las reuniones, preparamos documentación, y realizamos labores de consultoría y asesoría en todas aquellas cuestiones que surjan relativas a la responsabilidad penal de la persona jurídica y la reputación de su organización.
Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
Nuestros expertos te ayudarán a identificar y prevenir el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo con un enfoque integral que incluye “conozca a su cliente” (KYC), monitoreo de transacciones, reporte de actividades sospechosas (SAR), formación del personal, políticas internas sólidas y colaboración con autoridades. Le brindamos la tranquilidad y la confianza necesarias para operar en un entorno empresarial cada vez más complejo.
Prevención del fraude
Con nuestro apoyo podrá minimizar pérdidas, fortalecer la confianza de sus clientes y cumplir con unas regulaciones cada vez más exigentes. Elija nuestro servicio de prevención del fraude y mantenga su empresa segura, rentable y lista para enfrentar cualquier amenaza. Juntos crearemos un entorno empresarial más seguro y confiable.
Canal de denuncias
Nuestro servicio de canal de denuncias proporciona a su empresa una herramienta segura, confidencial y personalizable para reportar irregularidades, asegurando un entorno de trabajo ético y transparente.
Gestión externa del canal de denuncias
Ofrecemos un servicio de gestión externa del canal de denuncias por expertos para que no tenga que preocuparse del cumplimiento de plazos y de la adecuada tramitación de las denuncias.
Auditoría de Compliance
Examinamos y evaluamos el modelo de prevención de delitos de su organización con el fin de asegurar que esté operando dentro de los límites legales y éticos, y que tenga mecanismos efectivos para gestionar el riesgo y el cumplimiento normativo.
Formación y concienciación
Contamos con una plataforma online de formación y concienciación para la prevención y reacción frente a los riesgos que pueden ser cometidos en el entorno de las organizaciones y, consecuentemente, cumplir con las obligaciones impuestas por el Código Penal. Además, adecuamos y personalizamos la formación a las particularidades de su organización.
Certificaciones
Ofrecemos asesoramiento experto y guías prácticas para obtener certificaciones reconocidas asegurando que sus procesos internos estén alineados con las mejores prácticas internacionales. Nuestros expertos trabajan con su equipo para identificar áreas clave de mejora, implementar controles eficaces y preparar a su organización para auditorías de certificación.
